Több mint 613 ezer eurós pénzmozgást vizsgálnak sikkasztás és pénzmosás gyanújával Háromszéken

Hallgasd itt: www.radiokoko.ro.

Házkutatást tartottak Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is, egy sikkasztás, adócsalás és pénzmosás gyanújával indított nyomozás keretében, amelyben több mint 613 ezer euró értékű gyanús pénzmozgást vizsgálnak.

Az ügyészek szerint az összeget egy vállalat számláiról egy másik céghez utalták át, amelyet a károsult vállalat irányításában érintett egyik személy vezetett, majd több magánszemély és vállalkozás számláin próbálták eltüntetni a pénz eredetét; emellett 450 ezer eurós kölcsönöket és kriptovalutákba történő befektetéseket is vizsgálnak.

A Jupiter akció részeként végzett házkutatások során dokumentumokat, egy mobiltelefont és egy laptopot foglaltak le, a nyomozás folytatódik.