Taggelt bejegyzések: adócsalás

Földrengés a Juventusnál

Földrengés a Juventusnál

Testületileg lemondott az olasz labdarúgóklub vezetősége, miután adóügyi vizsgálat indult ellenük egy 282 millió eurós, feltételezett könyvelési csalás ügyében.

Házkutatások Maros megyében – Marosszentgyörgyre vezetnek a szálak

Házkutatások Maros megyében – Marosszentgyörgyre vezetnek a szálak

Házkutatások voltak kilenc Maros megyei ingatlanban zárjegy nélküli cigaretta forgalmazásával elkövetett adócsalás gyanúja miatt, adta hírül keddi közleményében a Maros megyei rendőr-főkapitányság. A bevetés során a gernyeszegi rendőrség a megyei rendőr-főkapitányság, valamint a megyei csendőrség egységeivel kiegészülve 110 ezer szál cigarettát kobozott el marosszentgyörgyi lakhelyű gyanúsítottaktól, akikről azt feltételezik, hogy mintegy 50 ezer lejjel megkárosították

Házkutatások Maros, Hargita és Kovászna megyében!

Házkutatások Maros, Hargita és Kovászna megyében!

Képünk illusztráció Maros megyében végzett házkutatásokról adott hírt szerdán a megyei rendőr-főkapitányság. Összesen 59 ingatlanban keresnek bizonyítékokat egy adócsalással és pénzmosással kapcsolatos ügyben, amelyben összesen 12 megyében nyomoznak a hatóságok, közöttük Hargita, Kovászna, Fehér, Szeben, Kolozs és Beszterce-Naszód megyében, valamint Bukarestben.


A marosvásárhelyi házkutatások következménye – újabb infók a rendőrségtől

A marosvásárhelyi házkutatások következménye – újabb infók a rendőrségtől

Képünk illusztráció Őrizetbe vettek egy 27 éves fiatalembert a 250 ezer eurós adócsalási ügy kapcsán. Mint arról beszámoltunk, szerdán reggel 30 helyszínen tartottak házkutatást Maros és Kolozs megyei gazdasági társaságok székhelyén, valamint azok törvényes képviselőinek lakhelyén. A bűnvádi eljárás részeként gyűjtöttek bizonyítékokat, miután alapos a gyanú, hogy egy marosvásárhelyi székhelyű vállalat hálózatot épített ki 14

Házkutatások Maros és Kolozs megyében, egy 250 ezer eurós adócsalás ügyében

Házkutatások Maros és Kolozs megyében, egy 250 ezer eurós adócsalás ügyében

Képünk illusztráció Harminc helyszínen kezdődött házkutatás szerdán reggel Maros és Kolozs megyei gazdasági társaságok székhelyén, valamint azok törvényes képviselőinek lakhelyén. A tevékenységen 59 rendőr vesz részt, tájékoztatta lapunkat a Maros megyei rendőr-főkapitányság. A bűnvádi eljárás részeként gyűjtenek bizonyítékokat, miután alapos a gyanú, hogy egy marosvásárhelyi székhelyű vállalat hálózatot épített ki 14 fantomcég részvételével fiktív akvizíciók

Házkutatások: 4 személy őrizetben Marosvásárhelyen

Házkutatások: 4 személy őrizetben Marosvásárhelyen

Hat személyt kísértek be a marosvásárhelyi rendőrségre, közülük négyet vettek őrizetbe, miután több helyszínen házkutatást végeztek július 14-én, tájékoztatta lapunkat a Maros megyei rendőrség. Három férfit és egy nőt gyanúsítanak azzal, hogy 2015 januárjától mostanáig fiktív cégektől származó számlákat vezettek be három gazdasági társaság könyvelésébe, amelyek szerint különböző építőanyagokat vásároltak, illetve kiegyenlítették bizonyos szolgáltatások ellenértékét,


Házkutatások egy 8 millió lejes adócsalás ügyében

Házkutatások egy 8 millió lejes adócsalás ügyében

Nyolc millió lejes adócsalás ügyében végeztek házkutatásokat az ország nyolc megyéjében. A nyomozati anyag szerint egy brassói cég nem könyvelt el és nem jelentett be Unión belülről származó termékeket 2013 és 2015 között, illetve fiktív dokumentumokat vezettek be a könyvelésbe, amelyek Romániában tevékenykedő, építőanyagokat forgalmazó cégtől származtak. Az ügy kapcsán 11 személyt állítottak elő kihallgatásra.