Leleményes adócsalás – Maros megyében is kihallgattak 40 embert

Maros megyében 40 személyt hallgatott ki a szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT), amely kedden az ország több településén nagyszabású házkutatási akciót hajtott végre egy életbiztosításra alapozott adócsalási hálózat leleplezésért. Tíz személyt 24 órára előzetesen őrizetbe is vettek, közülük egyetlen sem Maros megyei.

A gyanú szerint az adócsalók fél év alatt hatmillió eurós kárt okoztak a költségvetésnek, a bűncselekmény Maros megyei szálainak felgöngyölítésével foglalkozó ügyész szerint azonban ez az összeg akár 40 millióra is nőhet, amennyiben feltételezéseik beigazolódnak. Az ügyészek a BCR Asigurări biztosító kilenc kirendeltségénél és 122 cégnél tartottak házkutatást a fővárosban és az ország megyéinek több mint felében. A bűnszövetkezet tagjai befektetéssel kombinált életbiztosításnak álcázták bérköltségeik egy részét, amely után nem fizettek adót. A gyanúsítottak kollektív életbiztosítást kötöttek alkalmazottjaik számára, amelyet havonta kiegészítettek egy-egy személyre szóló megtakarítási programmal, befizették az illető alkalmazottnak járó bér egy részét, majd másnap felmondták a befektetési klauzulát, és a biztosító kifizette a „megtakarítást” a kedvezményezettnek, vagyis az alkalmazottnak. A biztosítási díjnak álcázott bérkifizetéssel a hálózatban résztvevő 44 vállalatvezető és biztosítási ügynök valójában adócsalást követett el. Az ügyben érintett legtöbb cég – szám szerint 30 – Konstanca megyében működött, Bukarestben 11, Kolozs megyében 10 gazdasági társaságot gyanúsítanak érintettséggel. mediatica | Háromszék